国内暴力极端主义

打击恐怖主义及其融资是财政部的优先事项。这项任务的一个重要部分是协助公共和私营部门了解恐怖组织及其支持者如何筹集、转移和使用资金来协助其暴力活动。

内审办财务分析

国内恐怖主义:涉及违反美国或任何国家刑法的危及人类生命的行为的活动;意图恐吓或胁迫平民,通过恐吓或胁迫影响政府政策,或通过大规模破坏、暗杀或绑架影响政府行为;主要发生在美国的领土管辖范围内。

我国法律对国内恐怖主义的定义没有基于政治观点——左翼、右翼或中间派——进行区分,我们也不应该这样做。

制裁案件

《美国宪法第一修正案》以及其他美国法律保护了广泛的言论,甚至包括许多人可能不同意或认为可恶的言论,以及美国某些外国盟友和伙伴根据本国法律禁止和定罪的言论。我们的演讲是美国特有的健谈传统;这是我们珍视的传统。然而,暴力及其煽动通常既不被容忍也不受保护;事实上,暴力通常是犯罪行为,煽动迫在眉睫的暴力和真正的暴力威胁也是犯罪行为。 

 

2021年国家反国内恐怖主义战略


财政部在打击国内暴力极端主义中的作用

从颁布拜登-哈利斯政府2021年反国内恐怖主义国家战略财政部与执法部门和其他跨部门合作伙伴协调,开始扩大对国内暴力极端主义金融趋势的识别。随后,财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)的8项国家优先事项,其中包括国内外资助恐怖主义行为。

今天,为了支持这些努力,财政部强调了以下报告和评估,作为寻求了解DVE、其国外类似物和相关金融活动的私营和公共部门实体的资源。

金融机构可以使用这些报告来制定其金融犯罪风险评估和/或加强其自身的AML/CFT监控系统。这些机构还可以支持联邦、州、地方、部落和地区执法部门在调查中分析DVE金融活动,并向支持一系列恐怖主义和暴力预防工作的其他政府和非政府组织提供信息。

尽管如此,正如美国政府以前关于DVE的报告所指出的那样,使用暴力言论和/或哲学上支持暴力策略的政治或社会立场的激进主义不一定构成暴力极端主义,因此在某些情况下可能受到宪法保护。

最终,这种信息共享补充了财政部及其机构间合作伙伴正在进行的工作,即应用现有的法律权限,并利用财务信息破坏非法DVE支持网络。

美国政府关于DVE及其融资的报告和出版物精选

 代理出版物日期
 财政部2022年国家恐怖融资风险评估2022年3月
 国家反恐中心、联邦调查局和国土安全部美国暴力极端分子动员指标2021年12月
 国防部、联邦调查局国防部反极端主义活动报告2021年12月
 国家反恐中心、联邦调查局和国土安全部第一响应者工具箱:识别和防止恐怖分子非法使用加密货币2021年9月
 白宫打击国内恐怖主义的国家战略情况介绍:国家DT战略2021年6月
 联邦调查局和国土安全部战略情报评估和国内恐怖主义数据2021年5月
 国家情报局局长办公室、联邦调查局和国土安全部2021年国内暴力极端主义威胁加剧2021年3月
 联邦调查局战略情报评估和国内恐怖主义数据2022年10月
 财政部2024年国家恐怖融资风险评估2024年2月
 财政部2021年AML/CFT国家优先事项2021年6月
 美国国土安全部2024年国土威胁评估2023年9月
 政府问责办公室2023年GAO暴力极端主义报告2023年9月
 联邦调查局和国土安全部战略情报评估和国内恐怖主义数据2023年6月

 

国际组织关于DVE跨国关联及其融资的精选报告和出版物

 代理出版物日期
 金融行动特别工作组种族或种族动机的恐怖主义融资2021年6月
 联合国反恐执行局趋势警报成员国对极端右翼恐怖主义日益增长的跨国威胁感到关切2020年4月
 联合国反恐执行局趋势警报联合国反恐执行局趋势警报:成员国对极端右翼恐怖主义日益增长的跨国威胁感到关切2020年6月