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2023年4月1日至9月30日半年度报告的特点包括:
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金融机构犯罪与罚款数据库列出了数百名被告,这些被告因SIGTARP的调查而被定罪或因违反民法而被罚款。它还包括因SIGTARP调查而采取的数十项公司执法行动。
为了扩大数据库的影响,特别监察长戈德史密斯·罗梅罗建议建立一个国家金融欺诈登记处,记录与金融欺诈有关的所有犯罪和罚款。
Access数据库 新闻稿和建议书
2008年的金融危机暴露了这个国家的一个弱点:金融机构欺诈。正如最近的丑闻所表明的那样,这类欺诈并没有消失:随着时间的推移,它的发展和危害越来越大,从内部削弱了我们的金融机构。为了解决这个问题,特别监察长戈德史密斯·罗梅罗建议设立一个常设执法办公室,其任务范围很窄,负责调查金融机构欺诈行为。
阅读建议
中小银行高管因犯罪被成功起诉并判处监禁。但不是大银行的高管,他们故意与外界隔绝,不知道自己做了什么错事。特别督察长戈德史密斯•罗梅罗(Goldsmith Romero)提议设立犯罪和欺诈证明,以帮助解决这一问题。
阅读建议书
特别督察长戈德史密斯·罗梅罗说话与CNBC就提案进行沟通
《纽约时报》配置文件SIGTARP成功调查中小银行