战略重点关注最近的改革，以关闭非法行为者利用的漏洞；建议包括提高透明度、利用合作伙伴关系和支持负责任的技术创新
华盛顿–今天，美国财政部发布了《2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略》（2024年战略），为美国政府瓦解和防止非法金融活动的目标、目的和优先事项提供了蓝图。2024年战略解决了来自2024年国家洗钱、恐怖融资和扩散融资风险评估（2024年国家风险评估），并详细说明了美国将如何在近期历史性努力的基础上，实现美国反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）制度的现代化，提高打击非法行为体的运作效率，并采用技术创新来降低风险。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布莱恩·纳尔逊（Brian E.Nelson）表示：“在我们国家和经济安全的这一关键时刻，我们需要继续封锁非法行为者企图利用其阴谋的途径。”。“我们认识到非法金融活动对我们的国家安全、经济繁荣和民主价值观构成的威胁，并致力于应对当今的挑战和新出现的关切。”
2024年战略应对与大规模欺诈计划、强力勒索软件攻击、阿片类药物过量流行、国内外恐怖袭击、腐败以及非法利用支付和金融产品和服务技术进步相关的主要非法金融威胁。哈马斯资助其对以色列的野蛮恐怖袭击，俄罗斯资助其对乌克兰的持续全面入侵，包括俄罗斯精英对战争的支持，表明国家安全的主要威胁如何利用美国和全球金融体系的脆弱性。《2024年战略》反映了拜登政府的承诺，即通过关闭非法融资渠道和加强监督和执行机制，保护美国金融体系免受这些威胁。
2024年战略确定了四个优先事项和15项支持行动，以指导美国政府的努力。四项优先建议是：
- 通过为执法、国家安全和情报使用实益所有权信息注册中心的运作，弥合美国反洗钱/反恐融资框架中的法律和监管漏洞，非法行为者利用这些漏洞匿名进入美国金融系统；敲定住宅房地产和投资顾问行业的相关规则；以及评估可能容易受到非法融资影响的其他部门；
- 通过提供明确的合规指导、适当共享信息以及确保为监管和执法职能提供充足的资源，为金融机构促进更有效和以风险为中心的美国反洗钱/反恐融资监管框架，使金融机构在预防非法融资方面更高效和有效；
- 提高执法部门、其他美国政府机构和国际合作伙伴在打击非法融资方面的运作效率，使威胁行为体无法为其行动找到安全庇护所；和
- 通过开发新的支付技术，支持使用新的私营部门合规机制，并利用自动化和创新寻找打击非法融资的新方法，在美国实现负责任的技术创新的好处。
2024年战略以及2024年国家风险评估旨在支持公共和私营部门有效集中资源应对美国金融体系面临的最重大非法金融风险。财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室与财政部各办公室和局以及联邦政府各机构、局和部门协商，制定了2024年战略，这些机构、局、部门也在打击非法融资方面发挥作用。
点击此处阅读《2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略》.
###
