华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对两名俄罗斯个人和三家俄罗斯实体实施制裁，以便利俄罗斯和朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）之间的武器转让。这一行动促进了美国政府的目标，即破坏和揭露朝鲜和俄罗斯之间的武器转让，并建立在财政部和国务院与朝鲜-俄罗斯武器转让有关，包括转让和测试朝鲜-俄罗斯对乌克兰使用的弹道导弹。这一行动表明，我们决心向朝鲜和俄罗斯征收费用，并追究其非法活动的责任。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布莱恩·纳尔逊（Brian E.Nelson）表示：“今天的行动反映了我们对破坏朝鲜与俄罗斯深化军事合作的承诺。”。“美国将继续采取行动，追究那些试图协助运送武器和其他物资以发动俄罗斯战争的人的责任。”
DPRK-俄罗斯非法贸易和军火转让
过去一年，俄罗斯和朝鲜加强了军事合作，朝鲜向俄罗斯提供弹道导弹和弹药。作为对莫斯科的支持，平壤正在寻求俄罗斯的军事援助。这些指定针对促进俄朝军事合作的个人和公司。这些行为体通过位于俄罗斯的网络运作，试图利用前线公司运送军事装备，以支持俄罗斯对乌克兰的非法侵略，从而逃避制裁。
2023年3月，OFAC指定Ashot Mkrtychev（姆克尔蒂切夫）2023年8月，OFAC指定了另外三家公司，包括Verus有限责任公司这是一家总部位于俄罗斯的公司，与Mkrtychev的逃避制裁网络有关联。自这些指定以来，Mkrtichev及其同伙一直在为朝鲜向俄罗斯运送军事装备提供便利。
2023年全年，拉斐尔·安纳托利耶维奇（Rafael Anatolyevich Gazaryan） （加扎里亚语)就涉及朝鲜和俄罗斯的武器交易与姆克尔蒂切夫合作。至少自2023年4月以来，加扎里安一直是姆克尔季切夫谈判的联络点，以从朝鲜获得俄罗斯的多种武器和弹药。2023年5月，加扎利安可能充当俄罗斯政府官员和姆克尔蒂切夫之间的中间人。就在2023年6月，Gazaryan还代表Mkrtychev采购了某些部件。在Verus LLC于2023年被任命为董事时，Gazaryan也是该公司的董事。2023年10月，Gazaryan与Mkrtychev就涉及迫击炮和迫击炮弹的商业提案进行了协调。Gazaryan还使用了基于俄罗斯的Trans Kapital公司 有限责任公司为向朝鲜武器经销商运送和交付航空部件提供便利。Gazarian是俄罗斯公司的所有者Rafort有限责任公司.
就在2023年3月，阿列克西·布德涅夫（布德涅夫）为向俄罗斯运送可能来自朝鲜的军事通信设备提供了便利，这些设备旨在支持俄罗斯军队。布德涅夫是俄罗斯公司的唯一所有者OOO，Tekhnologiya。
根据第13551号行政命令（E.O.13551），Rafael Anatolyevich Gazaryan被指定为向Ashot Mkrtychev提供实质性援助、赞助或提供财政、物资或技术支持，或向其提供货物或服务，或为其提供支持，根据第13551号行政命令，其财产和财产权益被冻结的个人
Trans Kapital有限责任公司 根据第13551号行政命令，被指定为向Rafael Anatolyevich Gazaryan提供实质性援助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向其提供货物或服务，Rafael Antolyevic Gazaryian是一名个人，其财产和财产权益根据第13551.号行政命令被冻结
根据E.O.13551，Rafort有限责任公司被指定为由Rafael Anatolyevich Gazaryan直接或间接拥有或控制，或曾直接或间接为其行事或声称代表其行事，该个人的财产和财产权益根据E.O.13551被冻结
阿列克西·布德涅夫 正在指定用于 直接或间接向朝鲜进口、出口或再出口任何武器或相关物资。
根据第13551号行政命令，Tekhnologiya，OOO被指定为由Aleksey Budnev直接或间接拥有或控制，或曾直接或间接代表Aleksey Badnev行事或意图代表Aleksee Budnew行事，Aleksey Bodnev是一名个人，其财产和财产权益根据第13551.号行政命令被冻结
制裁的含义
由于今天的行动，上述指定人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被封锁，必须向外国资产管制处报告。此外，一个或多个被封锁人员直接或间接单独或合计拥有50%或以上股份的任何实体也将被封锁。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及指定人员或其他被封锁人员财产中任何财产或利益的所有交易。
此外，金融机构和其他与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的人可能会受到制裁或受到强制执行。禁令包括由任何指定人员向任何指定人员或为任何指定人员的利益捐款或提供资金、货物或服务，或从任何指定人员处收到任何捐款或提供的资金、货物和服务。
OFAC制裁的权力和完整性不仅源于OFAC指定和添加SDN名单中人员的能力，还源于其愿意按照法律从SDN名单上删除人员。制裁的最终目的不是惩罚，而是带来行为上的积极改变。有关寻求从OFAC列表（包括SDN列表）中删除的过程的信息，请参阅OFAC常见问题897。有关流程的详细信息，请参阅提交从OFAC制裁名单中删除的请求.
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