上次更新时间：05/06/2024
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OFAC发布了一份名单，以确定财政部长根据行政命令13662.指令清单中描述了禁止与被识别人员交易的规定。
SSI列表不是特别指定国民（SDN）列表的一部分。然而，SSI列表中的个人和公司也可能出现在SDN列表中。
完整SSI列表：
对SSI列表的更改：
指导和资源：
如何下载SSI列表的数据格式版本：
- 要下载SSI列表的数据格式（例如XML、CSV）版本，请参阅综合制裁列表页面SSI列表数据包含在综合列表中OFAC的所有其他非SDN列表中。
上次更新时间：2022年12月12日
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OFAC公布了一份外国个人和实体的名单，这些个人和实体被认定违反、企图违反、共谋违反或导致违反美国根据《美国反恐怖主义法》对叙利亚或伊朗的制裁13608号行政命令。它还列出了为受美国制裁的人或代表受制裁的人促成欺诈交易的外国人。这些个人和公司统称为“外国制裁规避者”或“FSE”。禁止美国人或在美国境内进行涉及FSE的交易。
FSE名单不是特别指定国民（SDN）名单的一部分。然而，FSE名单上的个人和公司也可能出现在SDN名单上。FSE列表目标将出现在OFAC的制裁列表搜索工具中，列表类型为以“FSE-”和“Non-SDN”开头的程序标记。
完成FSE列表：
FSE列表的更改：
指导和资源：
如何下载FSE列表的数据格式版本：
- 要下载FSE列表的数据格式（如XML、CSV）版本，请参阅综合制裁列表页面FSE列表数据包含在综合列表中OFAC的所有其他非SDN列表中。
上次更新时间：2023年11月14日
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第（b）节一般许可证4根据《全球恐怖主义制裁条例》（《联邦法规》第31卷第594部分）、《恐怖主义制裁条例被哈马斯或任何其他外国恐怖组织（FTO）、特别指定恐怖分子（SDT）或特别指定全球恐怖主义分子（SDGT）选入PLC的人员，前提是任何此类人员未被列入OFAC的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN名单）。
为了唯一地识别这些名称，OFAC创建了程序代码[NS-PLC]。前缀“NS”代表“非SDN”。NS-PLC列表目标将出现在OFAC的制裁列表搜索工具中，列表类型为程序标记“NS-PLC”和“Non-SDN”。
完整的NS-PLC列表：
NS-PLC列表的更改：
如何下载NS-PLC列表的数据格式版本：
- 要下载NS-PLC列表的数据格式（例如XML、CSV）版本，请参阅综合制裁列表页面NS-PLC列表数据包含在综合列表中OFAC的所有其他非SDN列表中。
上次更新时间：2022年6月4日
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受代理账户或应付直通账户制裁的外国金融机构名单（CAPTA名单）。
财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布的本出版物旨在作为参考工具，提供OFAC针对外国金融机构（FFI）的实际行动通知禁止开立或维持代理账户或可支付直通账户，或受一项或多项限制或严格条件的约束。一旦发现某外国金融机构符合下列其中一个监管机构规定的一项或多项标准，可能会施加某些限制或严格条件，包括禁止为该外国金融机构开立或维持代理账户或应付直通账户。一旦实施此类禁令或严格条件，海外资产管制处将把外国金融机构的名称和其他相关标识列入CAPTA名单。CAPTA清单还将规定对开立或维持代理账户或可支付直通账户的适用禁令或严格条件。
CAPTA清单包含外国金融机构的识别信息，根据下文所列权限，禁止为其开立或维持代理账户或可支付直通账户，或受一项或多项严格条件的约束。
请注意，目前，CAPTA列表仅用于识别根据以下权限受到代理账户或应付直通账户制裁的外国金融机构：
-《朝鲜制裁条例》第510.210节，31 CFR第510部分。
-《乌克兰自由支持法案》第5节，经2017年《通过制裁对抗美国对手法案》第226节修订，公法115-44。
-2012年《伊朗自由与反扩散法案》第1244、1245和1247节，第112-239号公法。
-《伊朗金融制裁条例》第561.201、561.203和561.204节，《美国联邦法规》第31卷第561部分。
-《真主党金融制裁条例》第566.201节，31 CFR第566部分
-2018年8月6日第13846号行政命令第2节和第6节，“对伊朗重新实施某些制裁”
-2021年4月15日第14024号行政命令下的第2号指令，“封锁与俄罗斯联邦政府特定有害外国活动有关的财产”
CAPTA列表未来可能会扩大，以确定受代理账户或根据上述机构以外的机构通过账户制裁支付的外国金融机构。
外国金融机构可能会受到不同的外国资产控制办公室限制，这取决于他们被制裁的计划。CAPTA名单上的一些外国金融机构可能会受到其他非阻止性制裁措施的约束，例如通过OFAC的NS-MBS名单或其他OFAC管理的名单上的身份识别而实施的制裁措施。CAPTA名单不包括OFAC特别指定国民和被封锁人员名单上列出的外国金融机构。有关可能适用于外国金融机构的制裁的更多信息，请咨询OFAC的制裁名单搜索工具，可访问https://disconsionssearch.aca.treas.gov/.
CAPTA名单不是特别指定国民（SDN）名单的一部分。CAPTA列表中出现的信息将包含在与综合制裁名单.
完整CAPTA列表：
CAPTA列表的更改：
如何下载CAPTA列表的数据格式版本：
- 要下载CAPTA列表的数据格式（例如XML、CSV）版本，请参阅综合制裁列表页面CAPTA列表数据包含在综合列表中OFAC的所有其他非SDN列表中。
上次更新时间：02/23/2024
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基于非SDN菜单的制裁列表（NS-MBS列表）
本出版物由财政部外国资产控制办公室（OFAC）编制，旨在作为识别受某些制裁人员的参考工具。具体制裁措施将在这份清单上逐一记录。制裁不是完全的封锁制裁，除其他外，可能包括对提供某些货物或服务的非封锁禁令，以及受制于货物进口的法定例外的封锁禁令。NS-MBS清单不同于OFAC受代理账户或应付直通账户制裁的外国金融机构名单（CAPTA名单），其中列出了禁止在美国开立或维持代理账户或可支付直通账户或受一项或多项严格条件约束的外国金融机构。当法规或其他权威机构对某人实施全面封锁制裁时，该人仅在OFAC的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN名单）SDN名单上还列出了对该人实施的任何其他制裁，但未完全阻止。
根据法规或其他当局的规定，在实施非完全封锁制裁或封锁禁令（货物进口的法定例外情况除外）后，外国资产管制处将把被制裁人员的姓名和其他相关识别码列入NS-MBS名单。NS-MBS清单还将详细说明对所列人员实施的制裁类型以及制裁该人员的法律权限。
NS-MBS列表的最新更改可能会在其在《联邦公报》上发布之前出现在此处，此列表的用户可以依赖本文档中所示的更改。这些变化反映了OFAC或国务院的官方行动，并将尽快在《联邦公报》上公布。建议用户定期查看《联邦公报》和本电子出版物，了解NS-MBS列表中的其他名称或其他更改。
NS-MBS列表上显示的信息将包含在与综合制裁名单NS-MBS名单目标将出现在OFAC的制裁名单搜索工具中，项目标签以“CAATSA-俄罗斯”和“非SDN”开头，作为名单类型。。
完整的NS-MBS列表：
NS-MBS列表的更改：
如何下载NS-MBS列表的数据格式版本：
- 要下载NS-MBS列表的数据格式（例如XML、CSV）版本，请参阅综合制裁列表页面NS-MBS列表数据包含在综合列表中OFAC的所有其他非SDN列表中。
上次更新时间：2021年12月16日
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非SDN中国军工综合企业名单（NS-CMIC名单）
本出版物由财政部外国资产控制办公室（OFAC）编制，旨在作为一种参考工具，识别受到法定或其他当局实施的某些制裁的人员，包括2021年6月3日行政命令，“应对为中华人民共和国某些公司融资的证券投资威胁”
NS-CMIC列表的最新更改可能会在其在《联邦公报》上发布之前出现在此处，此列表的用户可以依赖本文档中所示的更改。这些变化反映了OFAC的官方行动，并将尽快在《联邦公报》上公布。建议用户定期查看《联邦公报》和本电子出版物，了解NS-CMIC列表中的其他名称或其他更改。
NS-CMIC名单上出现的信息将包含在与综合制裁名单相关的数据格式中。NS-CMIC列表目标将出现在OFAC的制裁列表搜索工具中，列表类型为以“CMIC-EO”和“Non-SDN”开头的程序标记。
列表内容保证的哈希值：
OFAC列表文件的SHA-256、SHA-384和SHA-516散列值
完整的NS-CMIC列表：
NS-CMIC列表的更改：
如何下载NS-CMIC列表的数据格式版本：
- 要下载NS-CMIC列表的数据格式（例如XML、CSV）版本，请参阅综合制裁列表页面。NS-CMIC列表数据包含在综合列表中OFAC的所有其他非SDN列表中。
