企业账户
公司营业执照。 开户信头。 每个授权人员的身份证或护照原件。 每个人的硬照片(如果有)。 MOCI或任何其他部门网站/查询的公司许可证证明文件。 每个授权人的签名或指纹。 公司正式的电子邮件地址,以及每个授权人员的电子邮件地址。 系统和KYC中的公司运营模式。 公司主要地址。 支持文件(销售和采购发票)或财务报表。 勾选标记
账户类型。 货币类型。 业务类型。 检查观察名单。 联合国列表。。。 其他。
风险类别和收到的客户文件部分。
在KYC中适当填写客户信息,避免遗漏填写。