2024年执法信息
民事处罚信息表
其他执法行动
其他选定结算协议
关于OFAC执法和合规政策的补充指南
OFAC合规承诺框架 OFAC执法指南 OFAC与银行监管机构之间的谅解备忘录 OFAC与特拉华州司法部之间的谅解备忘录 OFAC合规和执法办公室数据交付标准指南：OFAC制作的首选做法 关于高价值艺术品交易产生的潜在制裁风险的咨询和指导 虚拟货币行业制裁合规指南 即时支付系统制裁合规指南 Tri-Seal合规说明：自愿自我披露潜在违规行为 五枚封条合规说明：了解您的货物：加强最佳实践以确保海上和其他运输形式中货物的安全和合规运输 Tri-Seal合规说明：外国人员遵守美国制裁和出口管制法的义务
与外国资产管制处清算和民事处罚有关的法规、规则和条例
法规
美国联邦法规
《美国联邦法规》第31卷第501节 报告、程序和处罚规定
联邦公报通知
《联邦公报》第89卷第2139-24页 -联邦民事处罚通货膨胀调整法案的实施 《联邦公报》第88卷第2229-23页 -联邦民事处罚通货膨胀调整法案的实施 《联邦公报》第87卷第7369-22页 -联邦民事处罚通货膨胀调整法案的实施 《联邦公报》第87卷第3206-22页 -适用计划金额的修订 《联邦公报》第86卷第18895-21页 -适用计划金额的调整 《联邦公报》第86卷第14534-21页 -联邦民事处罚通货膨胀调整法案的实施 《联邦公报》第85卷第54911-20页 -联邦民事处罚通货膨胀调整法案的实施 《联邦公报》第85卷第48474-20页 -适用计划金额的调整 19884-20年第85页 -联邦民事处罚通货膨胀调整法案的实施 《联邦公报》第84卷第27714-19页 -联邦民事处罚通货膨胀调整法案的实施 《联邦公报》第83卷第11876-18页 -联邦民事处罚通货膨胀调整法案的实施 《联邦公报》第82卷第10434-17页 -《联邦民事处罚通货膨胀调整法》的实施 《联邦公报》第81卷第43070-16页 -联邦民事处罚通货膨胀调整法案的实施 《联邦公报》第74卷第57593-09页 -OFAC的执法指南 《联邦公报》第73卷第32650-08页 -最终规则修改了外国资产管制处管理的17个条例部分中的民事处罚规定，特别是《国际紧急经济权力法》（“IEEPA”）规定了民事处罚权限的条例 《联邦公报》第71卷第29251-06页 -修订条例，以反映2005年《打击恐怖主义融资法案》对《国际紧急经济权力法案》（IEEPA）的修订。 《联邦公报》第70卷第15761-05页 -伊朗资产控制条例、利比亚制裁条例和伊拉克制裁条例中民事处罚的行政征收 《联邦公报》第68卷第61359-03页 -实施1990年《联邦民事处罚通货膨胀调整法》的要求 《联邦公报》第68卷第53640-03页 -古巴制裁计划的民事处罚权和程序