董事会

为了实现良好的公司治理，联发科董事会的主要职责包括：

• 制定有效和适当的内部控制制度
• 选择和监督高级管理层
• 审查公司的管理政策和商业计划
• 审查公司的财务目标
• 监督和处理公司面临的任何风险
• 确保公司遵守相关法律法规
• 规划公司未来发展
• 创建和维护公司形象
• 确保公司履行其社会义务
• 任命注册会计师

传记

董事会成员组成的多元化政策

公司对董事会实行多元化政策。根据这项政策，公司董事会的组成应多样化。根据公司的运营、商业模式和发展需求，选择具有不同背景和观点的成员，包括但不限于性别、年龄、民族、文化、教育背景、专业背景（如法律、会计、工业、金融、营销或技术），专业技能和行业经验。

此外，提名董事会成员所考虑的因素包括，董事候选人应具有诚信、杰出成就、经验和在各个专业领域的声誉。他们还应承诺投入足够的时间参与公司业务的监督，具备协助运营和管理的能力，并为公司的成功做出贡献。独立董事的任职资格应当符合法律法规的要求。

本公司现任董事会由八名董事组成，其中四名独立董事（50%）和三名本公司聘用的董事（37.5%）。关于董事年龄，有一名董事年龄在51岁至55岁之间，两名董事年龄介于56岁至60岁之间，一名董事的年龄在66岁至70岁之间，四名董事的年纪在71岁至75岁之间。董事会成员具有科学技术和金融方面的相关专业背景。他们的行业经验涵盖了半导体行业的各个领域，包括上游晶圆代工（包括蔡利欣董事、张鹏恒独立董事）、公司所从事的IC设计（包括蔡明凯董事、陈乔伊董事、吴忠独立董事），电子设计自动化（EDA，独立董事姚文昌）、下游终端产品应用（董事程亚孙）和财务（独立董事Syaru Shirley Lin）。

此外，为了实现董事会背景、经验和专业知识的多元化，从不同角度来看，公司董事会应至少包括一名具有学术背景的董事，至少一名具有会计或财务专业知识的董事，至少一名具有商业管理经验的董事。目前，八位董事中有三位已经在学术界工作了很长时间（包括纽约大学名誉教授吴钟郁、弗吉尼亚大学研究教授林雪莉、南洋理工大学杰出教授张耀文），五名董事拥有财务经验（包括董事Ming-Kai Tsai、董事Lih-Shyng Tsai，董事Joe Chen、独立董事Peng-Heng Chang和独立董事Syaru Shirley Lin），六名董事具有商业管理经验（包括董事Ming-Kai Tsai、董事Lih-Shyng Tsai，董事Joe Chen、董事Cheng Yaw Sun、独立董事Peng-Heng Chang、独立董事Syaru Shirley Lin）。公司实现了构建多元化董事会的目标。董事会的行业经验和专业能力的多样性如下：