| 股东大会通知 公告日期:2024-05-22 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2024-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务预算报告》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》
8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01回购股份的目的
1.02回购股份的种类及方式
1.03 回购期限
1.04回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.05 回购的价格
1.06回购的资金总额及资金来源
1.07回购后公司股权结构的变动情况
1.08股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名王剑女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01选举杨金海先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02选举倪依东先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03选举李林先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04选举王海润先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05选举徐诗玥女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06选举陈虎先生为公司第十届董事会非独立董事
2广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01选举陈道峰先生为公司第十届董事会独立董事
2.02选举龚行楚先生为公司第十届董事会独立董事
2.03选举李俊华先生为公司第十届董事会独立董事
3广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01选举刘明亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02选举韦毅兰女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务预算报告》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2023年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》
8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
10 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案
2广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名韦毅兰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案
3广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
3.01 李文
3.02 王海润
3.03 徐诗玥 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案
3广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
3.01 倪依东
3.02 李林 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2022年度投资计划的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务预算报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整2021年度利润分配预案的议案》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2022年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名莫宏胜先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名施仲波先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2021年度捐赠预算的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增加综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2020年度捐赠预算的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会下设风控合规委员会的议案》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制订<广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》
8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度会计审计机构的提案》
9 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度内部控制审计机构的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西中恒医疗科技有限公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于接受邱宇先生表决权委托的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 焦明
1.02 梁建生
1.03 林益飞
1.04 江亚东
2广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 李中军
2.02 王洪亮
2.03 李俊华
3广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 刘明亮
3.02 潘强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名李俊华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案
1.01回购股份的目的和用途
1.02拟回购股份的种类
1.03拟回购股份的方式
1.04拟回购股份的数量或金额
1.05拟回购股份的价格
1.06拟用于回购股份的资金来源
1.07回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名陈海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名潘强先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度利润分配预案》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2018年度公司及所属子公司向金融机构购买理财产品额度的议案》
8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2018年度会计审计机构的提案》
9 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2018年度内部控制审计机构的提案》
10 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2018年捐赠事项的议案》
11 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名莫宏胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名郭敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2017年度会计审计机构的提案》
3《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2017年度内部控制审计机构的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度财务决算报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年年度报告（全文及摘要）》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年度投资资管计划的议案》
8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年捐赠事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01容贤标
1.02欧阳静波
1.03崔薇薇
1.04李小强
1.05陈明
1.06傅文发
2广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
2.01王华
2.02王峥涛
2.03谢石松
3广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案
3.01刘明亮
3.02陈海波 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案》的议案
2、中恒集团关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
2广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
三广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度财务决算报告
4广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5广西梧州中恒集团股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要）
6广西梧州中恒集团股份有限公司关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
7广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2016年度会计审计机构的提案
8广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2016年度内部控制审计机构的提案
9广西梧州中恒集团股份有限公司关于2016年捐赠事项的议案
10广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2016-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于改聘2015年度会计审计和内部控制审计机构的议案
2广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案
2.01 容贤标
2.02 欧阳静波 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中恒集团关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案
2广西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告（全文及摘要）
三广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名欧阳践先生为中恒集团董事候选人的提案
2广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与竞拍广西玉林制药集团有限责任公司15%国有股权事项的议案
三广西梧州中恒集团股份有限公司关于延长出售所持国海证券股票授权期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中恒集团2014年度董事会工作报告
2 中恒集团2014年度监事会工作报告
3 中恒集团2014年度财务决算报告
4 中恒集团2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 中恒集团2014年年度报告（全文及摘要）
6中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
7中恒集团关于聘请2015年度会计审计机构的提案
8中恒集团关于聘请2015年度内部控制审计机构的提案
9 中恒集团关于2015年捐赠事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2014-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》；
2、《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团2013年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2013年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2013年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2013年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；
7、《中恒集团关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；
8、《中恒集团关于聘任2014年度内控审计机构的议案》；
9、《中恒集团关于捐赠事项的议案》；
10、《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》；
11、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事、监事薪酬及津贴方案》
2、《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司实施中恒(南宁)医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案》
3、《关于广西梧州中恒集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案》（本议案内容需逐项表决）
4.1、股票种类和面值
4.2、发行方式和发行时间
4.3、发行对象和认购方式
4.4、定价方式和发行价格
4.5、发行数量
4.6、募集资金数额及用途
4.7、股票上市地
4.8、锁定期安排
4.9、未分配利润的安排
4.10、本次发行决议的有效期
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票预案》
6、《广西梧州中恒集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
7、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
8、《关于与控股股东广西中恒实业有限公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
9、《关于修改广西梧州中恒集团股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
11、《关于制定广西梧州中恒集团股份有限公司2013-2015年股东回报规划的议案》
12、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司增资的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司投资南宁医药食品产业基地项目暨审议〈项目入区意向协议〉的议案》；
2、《关于选举第七届董事会董事的议案》；
3、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团2012年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2012年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2012年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2012年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；
7、《中恒集团关于聘任2013年度会计审计机构的议案》；
8、《中恒集团关于聘任2013年度内控审计机构的议案》；
9、《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司项目投资的议案》；
10、《中恒集团关于捐赠事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团关于转让全资子公司钦州北部湾房地产公司股权的议案》；
2、《中恒集团关于聘请2012年度审计机构的议案》；
3、《中恒集团关于聘请2012年度内审机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团2011年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2011年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2011年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2011年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于控股子公司与关联方共同投资成立肇庆中恒制药有限公司的议案》；
7、《中恒集团关于控股子公司与关联方共同投资成立肇庆中恒双钱实业有限公司的议案》；
8、《中恒集团关于控股子公司与关联方建设项目委托代建合同的议案》；
9、《中恒集团关于控股子公司与关联方签订土地租赁合同的议案》；
10、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；
11、《中恒集团关于向金融机构申请贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《中恒集团关于转让全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订《董事会议事规则》的议案》
2、《关于收购双钱实业股权之关联交易的议案》
3、《关于剥离房地产业务的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《中恒集团关于向控股子公司提供银行贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案》；
2、《中恒集团关于控股子公司解除产品总经销协议的议案》；
3、《中恒集团关于梧州制药为钦州北部湾公司提供银行贷款担保的议案》；
4、《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团2010 年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2010 年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2010 年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2010 年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2010 年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于聘请2011年度审计机构的议案》；
7、《中恒集团关联交易管理制度（2011 年修订）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2011-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议《中恒集团关于向控股子公司提供银行贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于批准中恒集团与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》；
2、《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》；
3、《关于将中恒集团2009年第五次临时股东大会的相关决议有效期延长至2012 年2 月3 日的议案》；
4、《关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2010-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团关于控股子公司签订重大产品总经销协议的议案》；
2、《中恒集团关于申请增加银行贷款额度的议案》；
3、《中恒集团关于修订＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2010-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团2010 年半年度报告（全文及摘要）》；
2、《中恒集团2010 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3、《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团2009年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2009年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2009年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2009年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于聘请2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司2009 年非公开发行股票方案的议案》：
(1)非公开发行股票的种类和面值；
(2)发行方式；
(3)发行数量；
(4)发行对象及认购方式；
(5)定价基准日；
(6)发行价格；
(7)本次发行股票的锁定期；
(8)上市地点；
(9)本次发行的募集资金用途；
(10)本次发行前的滚存未分配利润的处置方案；
(11)本次发行股票决议的有效期。
2、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》；
3、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司2009年A版股股票预案〉的议案》；
4、《关于调整对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资方案的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
3、《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》。
4、《关于同意国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》
5、《关于同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团关于公司董事黄凯辞职的议案》
2、《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》
3、《中恒集团关于控股子公司向金融机构贷款的议案》
4、《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2009-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、前次募集资金使用情况说明；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、公司2009 年非公开发行股票方案的议案；
(1)非公开发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行数量
(4)发行对象及认购方式
(5)定价基准日
(6)发行价格
(7)本次发行股票的锁定期
(8)上市地点
(9)本次发行的募集资金用途
(10)本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
(11)本次发行股票决议的有效期
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告；
6、关于对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资的议案；
7、关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
8、关于制订《子公司管理制度》的议案；
9、关于制订《对外投资管理制度》的议案；
10、关于制订《对外担保制度》的议案；
11、关于制订《关联交易管理制度》的议案；
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
13、关于修订《董事会议事规则》的议案；
14、关于修订《监事会议事规则》的议案；
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
16、关于修订《投资者关系管理工作规范》的议案；
17、关于修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中恒集团2008 年度董事会工作报告》
2、《中恒集团2008 年度监事会工作报告》
3、《中恒集团2008 年度财务决算报告》
4、《中恒集团2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《中恒集团2008 年年度报告（全文及摘要）》
6、关于聘请2009 年度审计机构的议案
7、关于修订《中恒集团董事、监事及高级管理人员薪酬暂行方案》的议案
8、关于投资恒祥三期住宅项目的议案
9、关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-17 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2009-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西索芙特科技股份有限公司将所持国海证券股权与桂林集琦药业股份有限公司所有资产与负债置换的议案》；
2、《关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份方式吸收合并国海证券有限责任公司的议案》；
3、《关于国海证券向广西梧州索芙特美容保健品有限公司支付4000万元补偿款的议案》；
4、《关于同意参与桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-24 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2008-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订〈中恒集团董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任2007 年度审计机构的议案》；
2、《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、《公司2007 年度监事会工作报告》
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
7、《关于公司董事成员变动的议案》；
8、《关于公司监事成员变动的议案》
9、《关于公司章程修改的议案》；
10、《关于聘任2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对国海证券增资1936万元的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-21 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2007-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于放弃对国海证券进行增资的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-08 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2007-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《公司2006年度报告（全文及摘要）》；
②《公司2006年度董事会工作报告》；
③《公司2006年度监事会工作报告》；
④《公司2006年年度财务决算报告》；
⑤《公司2006年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
⑥《关于确定2007年度公司高管薪酬的方案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-03 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2007-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于聘请公司会计审计机构的议案》
②《关于转让公司所持有的国海证券股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于转让中恒集团持有的梧州桂江电力有限公司80.44%股权的议案》；
②《关于审议中恒集团第五届董事会董事的议案》；
③《关于审议中恒集团第五届监事会股东代表监事的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广西梧州中恒集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、关于计提各项资产减值的议案；
4、2005年度财务决算报告；
5、2006年度财务预算报告；
6、2005年度利润分配预案；
7、2005年度资本公积金转增股本预案；
8、2005年年度报告全文及摘要；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
11、关于修改董事会议事规则的议案；
12、关于修改监事会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-14 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2006-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于改聘公司会计审计机构的议案》
②《中恒集团章程修正案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-03 |
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| 公司名称 | 中恒集团 |
| 公告日期 | 2005-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于转让中恒集团所持有的上海东恒90%股权的议案》；
②《公司章程修正案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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