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信用卡累计诈骗罪的立案条件

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信用卡累计诈骗罪的立案条件


        

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  • 2024-07-07 16:00:56

    如果犯罪嫌疑人涉嫌信用卡诈骗罪,应当根据涉案的形式来确定立案标准,根据我国刑法》规定,信用卡诈骗罪主要有以下四种形式:
    一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份骗领的信用卡的;
    二)使用作废的信用卡的;
    三)冒用他人信用卡的;
    四)恶意透支的。
    不同信用卡诈骗形式对应的立案标准不同。
    一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的,应予立案追诉。
    二)恶意透支,即是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还。数额在一万元以上的,应予立案追诉。数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的可以依法不追究刑事责任。
    最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    二)》第五十四条
    第五十四条进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的
    (二)恶意透支,数额在一万元以上的。
    本条规定的恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
    恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

    孔***

    2024-07-07 16:00:56

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