这个OpenStack基金会董事会上周举行了两个小时的电话会议。这是自最近一次董事会会议以来的首次会议个人和黄金成员董事选举。
像往常一样，这是我对会议的非正式回忆。这不是官方记录，等等。
你那位值得信赖的记者刚刚抵达布鲁塞尔参加FOSDEM，并在他的酒店房间里参加了这次会议，而不是品尝比利时的优质啤酒。哦，我们做出的牺牲！😛
前期工作
像往常一样，召集会议是一项挑战，在预定开始后至少15分钟，我们才完成点名。
接下来，艾伦欢迎我们的新董事：
- 杜玉洁
- 亚历克斯·弗里德兰
- 维什·伊沙亚
- 伊马德索索
并感谢即将离任的董事：
同时感谢2013年部分时间担任董事会成员的董事：
- 德文·卡伦
- 吉姆·柯里
- 约翰·伊戈
- 凯尔麦唐诺
- 乔恩·米特尔豪泽
政策、沟通渠道和会议时间表
由于是新的一年，我们借此机会审查了适用于董事会成员的各种政策。
Josh检查了我们的透明度政策提到董事会努力做到尽可能透明，董事会会议向公众开放，会议摘要张贴在基金会名单上，并鼓励董事使用基金会邮件列表进行讨论。董事会的下属委员会也将同样透明，包括维基页面和公共邮件列表。该政策的一些警告是，在Jonathan发布总结（或72小时过去了）之前，董事会成员不得对董事会会议发表公开评论，成员不得讨论执行会议，一些非公开文件的分发可能仅限于董事。
Alan还提到了我们行为准则并鼓励董事们仔细阅读。最后，来自DLA Piper的Jeff为我们介绍了反垄断政策其中，他强调了避免董事会成员走到一起以促进某些公司利益高于其他公司的看法的重要性。成员国应限制自己进行有利于竞争的合作。
接下来，我们快速回顾了董事们需要注意的各种沟通渠道——conf呼叫的webex、基金会和基金会董事会邮件列表、#openstack-board和#openstack基金会IRC渠道、我们在董事会会议期间使用的非正式etherpad以及各种委员会邮件列表。
最后，我们讨论了即将举行的董事会会议——3月4日在帕洛阿尔托举行的全天面对面会议，4月3日举行的2小时电话会议，5月11日亚特兰大峰会之前在亚特兰大举行的全日面对面会议以及7月21日在OSCON举行的另一次面对面会议。
亚特兰大面对面的时间问题再次被提了出来。5月11日也是母亲节（在美国和其他一些国家），这对许多董事会成员来说是一场严重的冲突。然而，董事会成员之间的民意调查已经确定，峰会期间没有更好的时间，因此我们将继续5月11日的会议。有人提出了一个问题，即未来的董事会会议安排是否应与我们的首脑会议保持一致，但反对这一想法的人认为，这给那些不得不长途旅行参加会议的成员带来了太多的时间和预算压力。
委员会的状态报告
最后，是时候继续讨论一些更丰富的话题了！董事会各委员会的一名成员被要求提供最新状态和未来一年的计划。
艾伦首先描述了赔偿委员会负责确定和评估执行董事的目标和绩效。总之，委员会得出结论，乔纳森实现了2013年的目标，并为2014年制定了新的目标。
接下来，肖恩·罗伯茨谈到了财务委员会。该委员会与基金会工作人员就财务预算和会计进行合作。肖恩介绍了该基金会的国税局备案情况，并表示该基金会2012年的财务审计已经完成，并被认为是干净的（并注明该基金会“以现金为基础经营”）。基金会的501（c）（6）申请正在进行中，美国国税局要求一些澄清，这些澄清已于12月返回给他们。委员会每月召开一次会议，审查10%以上的任何差异，但迄今为止还没有出现此类问题。基本上，一切都处于良好的状态。
Tim Bell讲述了来自用户委员会Tim提到了在香港峰会上发布的用户调查，以及委员会如何要求TC提供对开发人员有用的反馈意见。该委员会正准备在亚特兰大峰会之前进行另一项调查。Tim还提到，用户委员会将在未来几个月内举办两次小型、重点突出的“运营商迷你峰会”，让运营商聚在一起分享他们的反馈意见。Tim描述了与少数核心志愿者一起管理委员会的挑战，以确保调查结果的隐私，同时鼓励志愿者帮助完成将调查反馈转化为新功能蓝图等任务。
Van Lindberg对法律事务委员会他强调，委员会不是基金会或董事会的顾问，而是一个就知识产权政策向董事会提出建议的团体。他回顾了去年的一些专利政策建议，例如基金会应该加入OIN。有人简要提到了一个事实，即所有委员会成员目前都是律师，而附则将成员人数限制为5人。他还提到，DefCore委员会有一个相关的小组委员会，负责审查可能的附则变更。
托德描述了选举委员会该委员会成立于2013年2月，共有8名成员，目标是考虑对个别成员选举过程进行可能的修改。该委员会目前正在考虑提议对Condorcet或STV进行修改，并就此在香港举行了市政厅会议。托德指出，这次会议出席人数很少，参与人数一般都很低。要通过这样一项改革，主要障碍是至少25%的个人成员中的大多数需要投票支持细则的改革，而上次选举的投票率只有17%。然而，在7月份，我们将能够开始使不活跃的成员丧失投票资格，这将有助于我们达到所需的投票率。
Rob给出了DefCore委员会[5]的更新，该委员会正在考虑更改希望使用OpenStack商标的OpenStack商业实现的要求。该委员会目前正在确定一组必须通过的测试以及这些测试对应的功能。Rob提到，一些项目目前没有或只有最小的测试覆盖率，因此，不能考虑将其功能包含在需求中。Rob还提到了委员会讨论期间发现的“计划与项目”问题，需要与TC举行会议来解决该问题。我建议Rob和Josh参加TC的IRC会议，讨论这个问题。
最后，西蒙简要介绍了黄金会员申请委员会的工作。该委员会帮助潜在的黄金会员准备其申请，以便充分预见董事会可能对申请提出的所有问题和担忧。
总结
虽然议程上还有少量其他项目，但我们现在已经没有时间了。在很短的时间内，我们已经涵盖了广泛的主题，但还没有真正涵盖新的领域。这次会议主要是关于重新启动2014年的董事会。