白河县局按照安康市烟草专卖局统一部署,在白河县、安康市、广东省警方的大力协助下,经缜密侦查,循线深挖,完成该案自材料供应、生产加工端到销售端的全链条打击,查获非法制作电子烟窝点7处,侦获涉案30余人,其中刑事拘留12人、取保1人,涉案金额4000余万元。经现场调查取证及追溯物流信息,稽查人员及公安民警在安康市汉滨区某镇现场查获生产加工、包装、仓储电子烟窝点三处,抓获涉嫌生产加工电子烟犯罪嫌疑人5名,缴获电子烟成品、半成品以及烟油、烟杆、电池等生产原材料、工具等10万余件。他们为了规避风险,从广东等地采购大量生产电子烟零部件和原材料,通过物流转运到安康、商洛市后,由钱某负责对工人进行操作教学,以“毛绒玩具”加工厂作为掩护完成生产加工,在未取得烟草部门颁发的生产及零售许可证的情况下,将国家明令禁止销售的水果味电子烟通过物流多次转运给上线丁某进行销售,形成材料供应、货源组织、包装印刷、生产制造、中转运输、终端销售等看似复杂实则分工明确的犯罪组织链条。
为进一步查实涉案团伙信息,渭南市、县两级公安、烟草部门,组织精干警力和烟草执法人员分赴云南、广东等地开展实地侦查,最终成功厘清了以欧某瑶为主要嫌疑人的贩卖走私卷烟销售网络概况。按照“查源头、端窝点、摧网络、断链条”的案件侦办思路,办案人员经过近4个月的线索侦查,充分发挥多警种合成作战优势,通过对大量涉案信息的综合研判,最终查实了主要犯罪嫌疑人姚某阳基本情况,其背后一个通过云南红河、广东珠海走私入境、储藏、中转,然后再以快递陆运、空运等方式涉及国内20余个省市,长期从事贩卖走私卷烟活动的犯罪团伙也逐渐浮出水面。2022年2月23日,在新冠疫情缓解的间隙,专案组办案人员三军用命,一举打掉了位于广东珠海、云南红河、上海的4个涉烟犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人范某辉等8人。
接到线索后,澄城县公安局和澄城县烟草专卖局立即将线索初查情况向市公安局经侦支队、市烟草局稽查支队汇报,并在当日成立以市县两级公安、烟草部门组成的研判专班,就该线索开展数据研判,对主要犯罪嫌疑人进行调查。2022年1月,澄城县烟草专卖局稽查人员在工作中发现有人长期利用微信群联系卷烟经营户,在渭南各区县贩运和销售走私卷烟从中牟利。在掌握充分证据后,澄城县公安局决定对“2·09”非法经营卷烟案立案侦查,抽调公安、烟草部门的精干力量组成了专案组。
主要犯罪嫌疑人周某经朋友介绍,添加了微信昵称为“冠军”的好友。经初步调查,该局发现其背后存在较大的假烟销售网络,立即将线索移交彬州市公安局,并积极配合公安机关办案。下线将联系到的客户信息发给周某,通过周某提供的二维码支付烟款。
2019年9月7日,宝鸡市陈仓区烟草专卖局稽查大队接到在310国道陈仓省际公安检查站执勤的民警通报,在一辆过境的小轿车上查获出大量卷烟。自2019年10月至2020年11月,公安、烟草办案人员多次前往甘肃陇南、甘南、临夏、天水等地对犯罪嫌疑人张某、杨某进行深入调查。烟草专卖稽查人员随即迅速赶到现场,与检查站执勤民警汇合后对此车辆共同进行了进一步检查,在张某驾驶的小轿车内共查获卷烟11个品牌1587条,案值18.64万元。
2019年7月5日,何某和万某相继被抓获,专案组在何某家中查获卷烟1.705万支,涉案价值11184.8元。“5·28”非法经营案查获的假冒卷烟2019年1月23日,宝鸡市烟草专卖局稽查支队接到群众举报称在群众路有人向路边摆摊的小商贩兜售非法生产的雪茄烟。2018年1月至2019年6月期间,万某多次将其生产的大量伪劣卷烟卖给何某,由辛某驾驶面包车协助何某将假冒卷烟运输至成都市双流区亿科物流园的某货运公司,何某通过货运公司销售给南某。
时间追溯到2019年8月初,彬州市烟草专卖局稽查人员在日常市场检查时发现卷烟零售户田某通过微信购进假冒卷烟30余条进行销售的线索,经专卖稽查人员初步调查,发现其背后很可能隐藏着一个假烟销售的网络。彬州市烟草专卖局立即将线索移交到彬州市公安局,公安部门和烟草专卖稽查部门经过细致的调查取证和大量的数据研判,锁定了犯罪嫌疑人,并于2019年11月8日正式立案,确定该案为“11•08”非法经营假烟案件。主要犯罪嫌疑人周某经朋友介绍,添加了微信昵称为“冠军”的好友,在“冠军”的授意下,通过贴吧、微信群、朋友圈宣传发展下线,下线将联系到的客户信息发给周某,通过周某提供的二维码支付烟款。
“8·27”案件是由咸阳市烟草局稽查支队、武功县烟草局、武功县公安局与检察院、法院等执法部门联合协作,历时一年多侦办的一起特大非法经营烟草专卖品案件。至此,该案现场共查获115个品牌规格非法卷烟732.74万支,卷烟盒皮包装、锡箔纸、卷烟过滤嘴专用包装纸等2万余套,未寄出的卷烟快递包裹1310包,涉案车15辆,涉案手机150部,涉案电脑30台,端掉窝点12个,抓获犯罪嫌疑人61人,批捕39人,判刑41人,确定涉案金额1.07亿元,网络交易流水额突破12亿元。案件侦办前期,烟草部门利用陕西物流寄递研判系统、专卖管理系统,公安机关利用全国人口信息库、云搜索资源库等手段,对重点嫌疑人的手机号、微信号、物流订单等信息反复分析,对200余万条银行卡、财付通、支付宝数据信息综合研判,发现了高达1000余人的重要涉案线索,理清假烟销售网络脉络,确定了嫌疑人的身份信息、角色分工、资金账户、资金流向、作案位置等信息,凸显了情报侦查,实现了精准打击。
面对专卖执法人员的调查询问,李某交待了其先后从上线刘某手中多次购买卷烟,交易金额达到8万余元。随后,甘泉县烟草专卖局稽查人员赴安塞区,在安塞区烟草专卖局、安塞区公安食药环大队的配合下,前往李某店内进行检查,现场查获非法卷烟11条,价值6800.00元,通过初步鉴定为假冒卷烟。随后,专卖执法人员和公安执法人员将谭某带回调查询问,谭某交待其从2018年1月到2020年1月期间共从刘某处购买假冒卷烟交易额达20余万元。
榆林市公安局榆阳分局食品药品犯罪侦查大队根据移送的案件线索,对店主刘某进一步调查后,发现其于2018年9月开始通过微信联系购买假冒注册商标且伪劣卷烟后在店内销售。目前,涉及陕西、江西、甘肃等多省的“6•29”销售假冒注册商标的商品案件已成功告破,该案涉案金额220余万元。经现场勘验该批违法卷烟疑似假烟且案情复杂,随后,烟草专卖执法部门将案件移交至榆林市公安局榆阳分局食品药品犯罪侦查大队。