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探索金融行动特别工作组的工作领域:
FATF-APG-EAG 2024年印度相互评估
这本电子书是金融行动特别工作组妇女和全球网络倡议的一个重要亮点,该倡议由新加坡金融行动特别小组主席发起
虚拟资产
针对性更新FATF虚拟资产(VA)和虚拟资产服务提供商(VASP)标准的实施情况。
墨西哥担任金融行动特别工作组主席
墨西哥的Elisa de Anda Madrazo将担任金融行动工作组主席,任期至2026年6月,并致力于继续加强金融行动组的工作,以应对助长犯罪和恐怖主义并破坏我们安全、经济稳定和可持续增长的资金流。
金融行动工作组部长于2024年4月18日在华盛顿特区举行了两年一次的会议。
金融行动特别工作组建议的修正案
金融行动特别工作组对其标准发布了两项实质性修订,为资产追回提供了更强有力的工具,并防止非营利组织被滥用进行恐怖融资。
金融行动特别工作组(FATF)是全球洗钱和恐怖融资监管机构。它制定了旨在防止这些非法活动及其对社会造成伤害的国际标准。了解更多有关FATF正在处理的问题的信息,例如:
金融行动特别工作组还致力于以下领域:
2024年7月31日
2024年7月9日
这是关于各司法管辖区遵守FATF建议15及其解释性说明(R.15/INR.15)的第五次更新。
2024年7月8日
腐败和洗钱有着千丝万缕的联系。非金融专业人士作为金融体系的守门人,可以无意或有意地助长高层腐败。
世界上有200多个司法管辖区通过金融服务监管局和金融行动工作组成员的全球网络承诺遵守金融行动工作队建议。