银川市西夏区公安分局刑侦大队近日打掉一个通过充值油卡、倒卖油卡跑分方式为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，现初步串并全国案件10余起，涉案金额200余万元。
5月30号，西夏区警方在工作发现：西夏区居民李某用他人办理的公户开办油卡用于跑分洗钱，需进行核查。接到线索后，刑侦大队立即组织专人对该线索开展了核查，通过对涉案账户信息及李某的活动轨迹、社会关系调查后，成功锁定以犯罪嫌疑人周某为首的犯罪团伙，并于6月1号，一举将此犯罪团伙打掉，5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
经查，三月初至今，犯罪嫌疑人周某伙同犯罪嫌疑人李某等人，在明知其上线转入的资金系违法犯罪所得资金的情况下，为获取非法利益，在上家将涉案资金转入周某等人办理的油卡账户后，以倒卖油卡的方式进行跑分洗钱。目前，犯罪嫌疑人周某等5人对其违法犯罪行为供认不讳，案件正在进一步侦办中。
记者 杨易 （通讯员）刘珺
