序号 |
平台名称 |
成交规模(亿元) |
待收、借贷余额(亿元) |
备案进度(平台回复) |
地区 |
1
|
红岭创投 |
三千四百六十四点九六 |
168. 53 |
5月份争取向监管部门申请备案 |
深圳 |
2 |
团贷网 |
1129.27 |
118.92 |
不方便透露 |
东莞 |
三 |
小牛在线 |
999.5 |
117.42 |
不方便透露 |
深圳 |
4 |
PPmoney网站 |
947.36 |
117.47 |
已建立合规备案小组,正有条不紊地推动备案相关工作 |
广州 |
5 |
小赢网金 |
539.07 |
154.97 |
官网显示“在地方金融监管部门的备案登记信息 待披露” |
深圳 |
6 |
投哪网 |
535.71 |
65.95 |
各项备案工作正在按照计划正常推进,有新的进展将会及时发布。 |
深圳 |
7 |
鹏金所 |
319.35 |
5.24 |
官网显示“备案登记信息:待地方金融监管部门备案” |
深圳 |
8 |
民贷天下 |
313.43 |
21.49 |
全力配合监管,稳步推进中;同时,相应材料已准备就绪,计划近期提交 |
广州 |
9 |
钱爸爸 |
302.45 |
13.32 |
正在积极的备案当中,已经拿到监管函,已提交整改方案,已完成数据对接,具体完成时间尚不方便透漏 |
深圳 |
10 |
人人聚财 |
256.41 |
38.02 |
正在有序推进 |
深圳 |
11 |
融金所 |
237.36 |
31.79 |
有序进行中 |
深圳 |
12 |
合拍在线 |
227.57 |
10.73 |
律师、会计事务所正在尽调中 |
深圳 |
13 |
信融财富 |
172.64 |
26.95 |
备案进度正在按照57号文的要求采取有计划、分步骤、积极稳妥的方式向前推进。根据深圳地区的备案106条要求,已经落实102条 |
深圳 |
14 |
合时代 |
172.1 |
未披露 |
正在有序进行 |
深圳 |
15 |
理财农场 |
140.34 |
14.69 |
根据政府主管部门的具体实施进度,来实时推进备案的准备工作 |
深圳 |
16 |
金融圈 |
129.51 |
23.64 |
正在积极推进中 |
深圳 |
17 |
理想宝 |
128.44 |
未披露 |
正在积极推进中 |
深圳 |
18 |
中业兴融 |
124.22 |
40.07 |
年初已收到监管函通知,目前正在按照整改内容有序的进行中 |
深圳 |
19 |
e路中心 |
114.35 |
6.51 |
“银行存管已上线,律所和会所已进场调研,两份报告将在4月30日前在网站上披露” |
深圳 |
20 |
新联在线 |
110.77 |
2.25 |
处于会计师事务所和律师事务所出具审计报告及法律意见书的阶段;何时申请备案:会如监管部门要求,在4.15日左右,完成整改并提交备案申请 |
广州 |
21 |
融金宝 |
106.49 |
5.18 |
律所已完成尽调,年度审计已做完,会计事务所正在做专项审计;另外,目前还在整改的有注册地问题以及部分标的超额问题 |
深圳 |
22 |
淘淘金 |
105.13 |
0.018 |
官网显示“在地方金融监管部门的备案登记信息:申请中” |
深圳 |
23 |
多赢普惠 |
103.93 |
6.02 |
年初已收到金融办下发的整改通知书,目前正按照整改要求进行有序整改,会计事务所、律师事务所都已进场,预计4月内完成整改,并申请验收。 |
深圳 |
24 |
钱盆网 |
102.77 |
31.48 |
官网显示合规进度已完成97% |
广西 |
25 |
珠宝贷 |
96.59 |
0.97 |
2016年完成了公安部/国家信息安全等级保护测评三级认证,工信部/通信网络安全防护测评3.2级认证;根据深圳地区的备案106条要求,珠宝贷已经落实101条。 |
深圳 |
26 |
小微金融 |
92.44 |
4.3 |
官网显示“电信业务经营许可证号:申请中;备案登记时间:备案中” |
深圳 |
27 |
口贷网 |
79.82 |
11.08 |
尽职调查已做完,律所尽调尚不清楚工作进度(客服回复) |
深圳 |
28 |
隆金宝 |
78.93 |
11.19 |
官网未显示相关备案进度 |
重庆 |
29 |
迷你贷 |
77.22 |
4.81 |
目前已解决所有违规项,达到了验收的要求。现阶段正在进行律师事务所的合规检查,会计事务所的合规专项审计,以及整改验收申请报告的编写,预计于2018年4月中完成所有备案所需材料,并提交金融办申请备案验收。 |
深圳 |
30 |
礼德财富 |
75.13 |
11.85 |
正在有序进行中 |
广州 |
31 |
图腾贷 |
64.4 |
14.36 |
官网显示“电信业务许可:进行中;地方金融部门备案登记信息:进行中” |
深圳 |
32 |
宜聚网 |
62.73 |
14.86 |
不方便透露 |
深圳 |
33 |
华人金融 |
61.21 |
2.29 |
在等具体备案细则等 |
深圳 |
34 |
利民网 |
55.96 |
未披露 |
会计事务所已经在尽调,预计3月31日完成尽调,律所计划在4月2日进行尽调 |
深圳 |
35 |
恒信易贷 |
55.19 |
5.91 |
备案在有序进行中,律所以及会计师事务所尚未到司做尽调(客服回复) |
广州 |
36 |
合众e贷 |
52.76 |
7.06 |
有序进行中 |
深圳 |
37 |
联金所 |
50.48 |
6.88 |
不方便透露具体备案进度 |
深圳 |
38 |
诚汇通 |
48.53 |
12.09 |
1月份收到监管函,也已经递交整改方案,计划4月25号申请备案验收 |
深圳 |
39 |
电子商务 |
48.3 |
11.91 |
和讯网于3月29日下午3点19分至3点23分多次拨打客服热线,人工服务无法接通 |
深圳 |
40 |
壹佰金融 |
41.8 |
2.71 |
已停发超限额项目,已停发理财计划类项目,已上线银行存管:徽商银行。已取得计算机三级网安证书,已完善信息披露,已清零超限额项目待收,已取得金融办事实认定及整改要求,已签约会计师事务所并已入驻,已签约律师事务所并入驻,待金融办合规验收 |
深圳 |
41 |
万盈金融 |
41.75 |
12.95 |
处于律师事务所和会计师事务所尽调中,计划4月中申请备案验收 |
深圳 |
42 |
后河财富 |
29.67 |
4.55 |
不方便透露(客服回复) |
深圳 |
43 |
广州e贷 |
28.16 |
2.08 |
正在有序进行 |
广州 |
44 |
星鑫宝 |
22.96 |
1.03 |
律所报告、会所报告和备案报告预计将在下周(4月2日至4月8日)完成,具体备案申请时间根据监管部门指导为准 |
深圳 |
45 |
果树财富 |
21.18 |
3.3 |
2017年8月份接受监管部门的现场检查;2018年2月份收到前海管理局的整改要求,目前正在按要求就行整改并每周汇报进度。预计5月份提交验收申请。 |
深圳 |
46 |
普汇云通 |
20 |
10 |
正在有序进行 |
深圳 |
47 |
前海惠农 |
16.43 |
4.7 |
目前平台正在整改阶段,整改完毕即可提交备案申请,会严格按照国家及深圳金融办制定的时间表完成备案 |
深圳 |
48 |
立业贷 |
15.57 |
2.67 |
律所以及会计师事务所尚未到司做尽调(客服回复) |
深圳 |
49 |
一点通财富 |
8.02 |
0.9 |
目前相关的事项都基本准备完成,具体提交时间根据监管的进度 |
广州 |
50 |
德晟金服 |
1.44 |
0.6 |
律所已做尽调并给出了整改意见;银行存管目前处于内部测试阶段,预计3月30日上线;另外,会计事务所将于3月30日到司尽调。 |
深圳 |
【注】 1、表中具体数据根据平台官网披露的截至2月28日、或者截至3月28日的数据; 2、平台选择按照成交规模10亿以上或有行业代表性、或新兴平台等标准; 3、如数据有误,欢迎指正:0755-82721122 |