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放款规定的意外后果

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上市的：
  • 法布里奇奥·科莱拉

    （USI大学）

  • 马斯库斯

    （科罗拉多大学博尔德分校）

  • 亚历山德罗·佩里

    （科罗拉多大学博尔德分校）

摘要

海外金融避风港更严格的洗钱法规可能会无意中刺激国内洗钱的动机。我们的研究利用了针对加勒比管辖区基于金融的洗钱的法规，揭示了在美国建立前线公司的情况。我们发现，在反洗钱法规收紧后，通过离岸金融联系与这些司法管辖区接触的国家的商业活动有所增加。这种影响在小公司、洗钱风险高的部门以及毒品贩运密度高的地区更为明显。我们的工作为政策性洗钱漏洞的实际影响提供了第一个实证证据。

建议引用

  • Fabrizio Colella&Keith Maskus&Alessandro Peri，2024年。"放款规定的意外后果,"RF Berlin-CReAM系列讨论文件2403年，柏林岩棉基金会（RF Berlin）——移民研究与分析中心（CReAM）。
    • 手柄：RePEc:crm:wpaper:2403
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    IDEAS上列出的参考文献

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      • 詹姆斯·奥多诺万（James O'Donovan）、汉内斯·瓦格纳（Hannes F.Wagner）和斯特凡·泽姆（Stefan Zeume），2018年。"海上秘密的价值：来自巴拿马文件的证据,"工作文件634，博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所IGIER（Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research）。
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    洗钱;洗钱泄露;商业机构;海上泄漏;监管改革;垄断竞争;
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